Công an kêu gọi cung cấp thông tin vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra chuyên sâu vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam, được khởi tố từ năm 2017. Công ty này đã tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá các gói đầu tư "siêu hấp dẫn" với lãi suất cao (1% mỗi tuần, thưởng cổ phiếu, quà tặng) và tự nhận là chi nhánh của một tập đoàn lớn từ Hoa Kỳ để thu hút người dân góp vốn. Sau khi thực hiện một số đợt chi trả lợi nhuận ban đầu nhằm tạo lòng tin, công ty đã đột ngột đình chỉ mọi hoạt động, biến mất khỏi địa chỉ đăng ký và không thực hiện cam kết, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức có thông tin hoặc bằng chứng liên quan đến công ty này liên hệ để phục vụ công tác điều tra và truy tố.

QTO – Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị đang thụ lý điều tra chuyên sâu về vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có dấu hiệu xảy ra từ năm 2017. Đối tượng chính trong vụ án là Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam, với địa chỉ đăng ký cũ tại tầng 29 tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 174/QĐ-CSKT, được ban hành ngày 1/7/2026 bởi chính Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, là cơ sở pháp lý cho công tác này.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình hoạt động kinh doanh, các đối tượng đã triển khai thủ đoạn gian dối tinh vi. Chúng tổ chức hàng loạt buổi hội thảo, sự kiện quy mô nhằm quảng bá những thông tin về lợi nhuận vượt trội và các gói đầu tư “siêu hấp dẫn”, thu hút đông đảo người dân góp vốn. Cụ thể, các chương trình trả thưởng được giới thiệu như sau: đầu tư gói C800USD nhận hệ số 2.0; gói C2500USD nhận hệ số 2.5; gói C8000USD nhận hệ số 3.0; và gói C25000USD nhận hệ số 3.5. Ngoài ra, lãi suất cam kết đạt 1% mỗi tuần, đồng thời tăng thêm 0,5% cổ phiếu hàng tháng, với lợi nhuận được chi trả liên tục trong 18 tháng và các khoản thưởng hấp dẫn khi tái đầu tư.

Không dừng lại ở đó, CCG còn thiết kế các chương trình trả thưởng trực tiếp và các đợt khuyến mãi theo mùa, với những phần quà có giá trị như vàng miếng, cùng các chuyến du lịch sang trọng, nhằm kích thích thêm lòng tham và sự tin tưởng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bức màn sự thật đã được vén lên: thông tin mà các đối tượng đưa ra tại các hội thảo về việc Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance VN là chi nhánh của Tập đoàn CCG danh tiếng từ Hoa Kỳ là hoàn toàn không có cơ sở. Mặc dù trong giai đoạn đầu, công ty đã thực hiện một số đợt chi trả lợi nhuận và tiền thưởng nhằm xây dựng lòng tin, nhưng sau đó đã đột ngột đình chỉ mọi hoạt động, hoàn toàn không thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết. Hiện tại, Công ty không còn hiện diện tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, các pháp nhân liên quan đã biến mất không dấu vết, và mọi nỗ lực liên hệ từ phía các nhà đầu tư nhằm yêu cầu hoàn trả tiền đều bất thành.

Tổng thể, hành vi của các đối tượng đã cho thấy dấu hiệu rõ rệt của một kịch bản lừa đảo tinh vi: thành lập công ty “ma” để phát tán thông tin sai lệch có chủ đích, nhằm mục đích xây dựng uy tín và tạo dựng lòng tin tuyệt đối từ phía các nhà đầu tư. Mục tiêu cuối cùng là dụ dỗ họ chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance VN (cụ thể là hai số tài khoản 069100391755 và 1302201047427), sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản một cách bất hợp pháp.

Nhằm phục vụ tối ưu công tác điều tra chuyên án và làm sáng tỏ toàn bộ bản chất vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị trân trọng đề nghị tất cả các cá nhân, tổ chức có bất kỳ thông tin hoặc bằng chứng nào liên quan đến Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance VN nêu trên, hãy khẩn trương liên hệ và cung cấp cho cơ quan điều tra. Sự hợp tác này có ý nghĩa then chốt trong việc xác định chính xác các đối tượng liên quan, phục vụ quá trình điều tra mở rộng và hoàn thiện hồ sơ để truy tố bị can theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin, tài liệu liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đồng chí Điều tra viên Lê Chí Hiếu – Cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị, theo số điện thoại chuyên dụng: 0979.734.989 để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

P.V