Quảng Trị: Điều tra vụ lừa đảo đầu tư siêu lợi nhuận; hàng nghìn người sập bẫy?

Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam, đã được khởi tố vào ngày 01/7/2026. Công ty này đã lôi kéo nhà đầu tư thông qua các buổi hội thảo, cam kết lợi nhuận "khủng" phi thực tế (lên đến 1% mỗi tuần), cùng các phần thưởng hấp dẫn như vàng và chuyến du lịch sang trọng. Để xây dựng lòng tin, họ tự nhận là chi nhánh của một tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, nhưng thông tin này đã bị cơ quan điều tra bác bỏ hoàn toàn là không có cơ sở. Ban đầu, Capital Clearance Việt Nam thực hiện chi trả một số lợi nhuận nhằm tạo dựng niềm tin, nhưng sau đó bất ngờ ngừng mọi hoạt động và biến mất, không thực hiện các cam kết đã hứa. Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư hoặc có thông tin liên quan liên hệ cung cấp cho cơ quan điều tra để làm rõ vụ án.

Công an tỉnh Quảng Trị nhận định vụ việc có dấu hiệu lợi dụng thông tin sai lệch nhằm xây dựng lòng tin, từ đó kêu gọi người dân chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Capital Clearance Việt Nam.

Các cam kết về lợi nhuận “khủng”, quà tặng bằng vàng, các chuyến du lịch xa hoa cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn được trình bày tại các hội thảo, nhằm lôi kéo công chúng tham gia đầu tư, đang là tâm điểm điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị. Đây là những thủ đoạn then chốt trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam, xảy ra vào năm 2017.

Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị chính thức khởi tố vào ngày 01/7/2026. Dựa trên thông tin công bố từ cơ quan điều tra, trong suốt quá trình hoạt động, các đối tượng có liên quan đến công ty đã liên tục tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện quy mô lớn, giới thiệu hàng loạt chương trình đầu tư với mức lợi nhuận hứa hẹn phi thực tế nhằm thu hút và huy động nguồn vốn từ cộng đồng.

Đi sâu vào chi tiết, các gói đầu tư được quảng bá với nhiều cấp độ, từ 800 USD, 2.500 USD, 8.000 USD cho đến 25.000 USD, đi kèm với hệ số trả thưởng từ 2 đến 3,5 lần. Nhà đầu tư còn được “hứa hẹn” mức lãi suất lên đến 1% mỗi tuần, cộng thêm 0,5% cổ phiếu tăng đều mỗi tháng. Lợi nhuận được cam kết chi trả trong vòng 18 tháng, và có thể gia tăng đáng kể nếu tiếp tục tái đầu tư. Không chỉ vậy, các chương trình khuyến mãi còn hấp dẫn thêm bằng những phần thưởng giá trị như vàng miếng và các chuyến du lịch hạng sang.

Nhằm xây dựng một vỏ bọc đáng tin cậy, tại các buổi hội thảo, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam đã tự giới thiệu mình là chi nhánh trực thuộc Tập đoàn CCG danh tiếng từ Hoa Kỳ. Thế nhưng, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã kiên quyết bác bỏ, khẳng định thông tin này hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

Theo ghi nhận từ cơ quan điều tra, trong giai đoạn ban đầu, công ty đã thực hiện việc chuyển trả một số khoản lợi nhuận và tiền thưởng nhất định cho các nhà đầu tư, nhằm tạo dựng niềm tin. Tuy nhiên, sau một thời gian, doanh nghiệp này bất ngờ ngừng mọi hoạt động và hoàn toàn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào như đã cam kết. Hiện tại, công ty không còn hiện diện tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; các pháp nhân có liên quan cũng biến mất, không để lại bất kỳ thông tin liên hệ nào, khiến các nhà đầu tư không thể tìm kiếm giải pháp cho quyền lợi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị một lần nữa khẳng định, vụ việc mang đậm dấu hiệu của hành vi sử dụng thông tin sai lệch để thiết lập uy tín giả tạo và chiếm đoạt lòng tin, từ đó mượn danh nghĩa huy động vốn, yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng và những cá nhân liên quan nhằm sớm xác định các bị can trong vụ án. Từ vụ việc này, một cảnh báo rõ ràng được đưa ra về rủi ro tiềm ẩn từ các hình thức huy động đầu tư có cam kết lợi nhuận phi lý. Đặc biệt, việc sử dụng chiêu bài thưởng hấp dẫn và thông tin doanh nghiệp được thêu dệt nhằm xây dựng niềm tin có thể làm lu mờ khả năng đánh giá chính xác bản chất và tính thực tế của các hoạt động đầu tư đối với người tham gia.

Để phục vụ công tác điều tra một cách toàn diện và hiệu quả nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị chính thức kêu gọi: Mọi cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư, có bất kỳ giao dịch nào hoặc nắm giữ thông tin liên quan đến Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam, hãy khẩn trương cung cấp cho cơ quan điều tra. Mọi thông tin xin liên hệ Điều tra viên Lê Chí Hiếu, thuộc Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị, qua số điện thoại 0979.734.989.

Theo TTXVN/Vietnam+